黑龍江交通發展股份有限公司董事會戰略與投資委員會實施細則(試行)
ADMIN 加入時間:2010-05-26 23:43:49

              黑龍江交通發展股份有限公司
            董事會戰略與投資委員會實施細則(試行)
  第一章 總則
  第一條 為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司《章程》及其他有關規定,公司特設立董事會戰略與投資委員會,并制定本實施細則。
  第二條 董事會戰略與投資委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策
進行研究并提出建議。
  第二章 人員組成
  第三條 戰略與投資委員會成員由三名成員組成,其中包括董事長、獨立董事和董事。
  第四條 戰略與投資委員會委員除董事長外其他成員由董事會選舉產生。
  第五條 戰略與投資委員會設主任一名,由公司董事長擔任。委員會秘書由董事會秘書擔任,委員會的工作機構為董事會秘書處。
  第六條 戰略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
  第七條 戰略與投資委員會可以根據工作需要成立相應的工作機構。
  第三章 職責權限
  第八條 戰略與投資委員會的主要職責權限:
  (一) 對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;
  (二) 對公司《章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;
  (三)對公司《章程》規定須經董事會批準的固定資產投資、重大資本運作、資產經營項目和合作開發等項目進行研究并提出建議;
  (四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;
  (五)對以上事項的實施進行檢查;
  (六)董事會授權的其他事宜。
  第九條 戰略與投資委員會系董事會下屬咨詢機構,對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。
  第四章 工作程序
  第十條 總經理應負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的資料:
  (一)由公司有關部門或子公司的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;
  (二)由經營班子召集論證進行初審,簽發立項意見書,并報戰略與投資委員會備案;
  (三)公司有關部門或者子公司對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報總經理;
  (四)由經營班子進行評審,總經理簽發書面意見,并向戰略與投資委員會提交正式提案。
  第十一條 戰略與投資委員會根據總經理的提案召開會議,進行討論,將討論結果提交董事會,同時反饋給總經理。
  第五章 議事規則
  第十二條 戰略與投資委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委員,會議由主任主持,主任不能出席時可委托其他委員主持。
  第十三條 戰略與投資委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。
  第十四條 戰略與投資委員會會議表決方式為舉手表決方式;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
  第十五條 戰略與投資委員會必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
  第十六條 如有必要,戰略與投資委員會可以聘請中介機構和有關專家為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
  第十七條 戰略與投資委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司《章程》及本辦法的規定。
  第十八條 戰略與投資委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;董事會秘書負責會議記錄和記錄的保存。
  第十九條 戰略與投資委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。
  第二十條 出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。
  第六章 附則
  第二十一條 本實施細則自通過董事會之日起執行。
  第二十二條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司《章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。
  第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

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            董事會戰略與投資委員會實施細則(試行)
  第一章 總則
  第一條 為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司《章程》及其他有關規定,公司特設立董事會戰略與投資委員會,并制定本實施細則。
  第二條 董事會戰略與投資委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策
進行研究并提出建議。
  第二章 人員組成
  第三條 戰略與投資委員會成員由三名成員組成,其中包括董事長、獨立董事和董事。
  第四條 戰略與投資委員會委員除董事長外其他成員由董事會選舉產生。
  第五條 戰略與投資委員會設主任一名,由公司董事長擔任。委員會秘書由董事會秘書擔任,委員會的工作機構為董事會秘書處。
  第六條 戰略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
  第七條 戰略與投資委員會可以根據工作需要成立相應的工作機構。
  第三章 職責權限
  第八條 戰略與投資委員會的主要職責權限:
  (一) 對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;
  (二) 對公司《章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;
  (三)對公司《章程》規定須經董事會批準的固定資產投資、重大資本運作、資產經營項目和合作開發等項目進行研究并提出建議;
  (四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;
  (五)對以上事項的實施進行檢查;
  (六)董事會授權的其他事宜。
  第九條 戰略與投資委員會系董事會下屬咨詢機構,對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。
  第四章 工作程序
  第十條 總經理應負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的資料:
  (一)由公司有關部門或子公司的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;
  (二)由經營班子召集論證進行初審,簽發立項意見書,并報戰略與投資委員會備案;
  (三)公司有關部門或者子公司對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報總經理;
  (四)由經營班子進行評審,總經理簽發書面意見,并向戰略與投資委員會提交正式提案。
  第十一條 戰略與投資委員會根據總經理的提案召開會議,進行討論,將討論結果提交董事會,同時反饋給總經理。
  第五章 議事規則
  第十二條 戰略與投資委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委員,會議由主任主持,主任不能出席時可委托其他委員主持。
  第十三條 戰略與投資委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。
  第十四條 戰略與投資委員會會議表決方式為舉手表決方式;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
  第十五條 戰略與投資委員會必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
  第十六條 如有必要,戰略與投資委員會可以聘請中介機構和有關專家為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
  第十七條 戰略與投資委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司《章程》及本辦法的規定。
  第十八條 戰略與投資委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;董事會秘書負責會議記錄和記錄的保存。
  第十九條 戰略與投資委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。
  第二十條 出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。
  第六章 附則
  第二十一條 本實施細則自通過董事會之日起執行。
  第二十二條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司《章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。
  第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。

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